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广州增城区的一些官员正在与其他人一起收集非

发布日期:2019-05-15 20:20 浏览次数:80

Ylxx 2015
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2015-06-1214:11
广州增城区的一些官员正在与其他人一起收集非法资金以筹集资金欺骗他人。这笔钱将超过1亿美元。广州市增城区委员会研究委员会秘书长,Teishiro区政府秘书长,丰参划先生,区分公司董扬Gongkun的工作人员,李志斌从增城地区的三江乡,然而,国内法和以执行以下操作的一方:忽视纪律。
10年
19丰参哗,他的妻子(杨美虹)广州市诚泰信用担保有限公司,以这样的方式,公司股东,先后投入7.5亿股,占公司股票的25%安排。实际上,它在幕后得到了控制,因此计划进行真正的控制。
董志斌的份额为750万人,占25%。
赖振伟占股份的50%,投资1500万元。(现任股东是姚功坤)。姚功坤完全控制广州诚泰保障有限公司
2,750万股妻子的风水Canhua,杨美虹,大量的未知货物的实际资本,如何官方所以你也可以赚钱?
3. 2011年1月,王向辉参加了比赛。同样,王向晖是2011年3月16日,广州市诚泰信用担保有限公司,寻求他的妻子的参与,以参与公司(林岭),占20%股份,投资600万我做到了
4.3人的团队和上面的尧公困,广州诚泰信用担保有限公司提供自己的资金,已收到该公司的月利率2%。
5.三上述使用以介绍外围资金等相关公司,这是由广州市诚泰信用担保有限公司与尧公昆1控制他们的义务的社会影响 - 引进的2%我们收到了用于引进的佣金,以及其他用于收取贷款,手续费收入的用途。
6,广州市汇润商贸有限公司,广州Haishutai贸易公司,广州Liangrong贸易有限公司,账户和洗钱,虚拟经营企业,许多公司如龙华镇利华木业加工厂,并建立了30多家公司,它完成了。制造假商业账户的公司实际上违反了高收益率。
7.结构和丰参猾和股东变化的王湘辉是计划规划非法集资后,有可能获得释放的高利贷借款的形式,高利润,而高收入的组织在一起我会的。往返账户和银行,三王,董内部交易的详细丰,其中一人正在同他们进行了大规模的交易。在2015年2月底,他们最终洗钱尧公悃和詹英山(尧工醌妻子),董质斌肖通化(尧工锟妻子的母亲)和他的妻子,赖振威(Yaogonku兄弟们逃跑了。
一些样本采样信息如下。王向辉2014。
1
来自商家姚功坤的银行账户28,2014年提取5000元。
2
17日中国商业银行姚公坤账户提取97,2014年870元。
3
Huirun的五笔交易将在2014年提取98,052元。
7
汇辉贸易16日2014年退出9.8万元。
8
Huirun交易25将撤回96,000。
36冯灿华2014。
1
从2个商家姚功坤的银行账户中撤回了7,500元人民币。
1
姚明28从商家的账户Gongkun是的,撤销从尧工捆商家账户的2181元为了衬托出800到2014元。
4
姚明22中从22 Gongkun商家为了收回62200元从尧公阃商家帐户以撤销71550元从尧公阃商家帐户撤销2014年帐户尧公阃商人。
8
14从公司汇润的抽样检查从丰参豁为了从尧公锟商家银行帐户衬托出17000元如下。
3
惠润14日交易2014年14,559元退出14。
7
从惠润交易走48.050,汇润16买入49.050元。
2014年24元。
7
Huirun交易中的17笔交易提取75,050笔。
22元,从惠润贸易中提取50元。
2014年22元。
8
Huirun的交易25需要95050。33元或者人民币的银行记录是我们知识随机知识状态的一小部分。附上其他细节。上述情况清楚地表明,有三人与增城非法融资。为了帮助基于洗钱,三家商业企业,为省级政府部门的官员,其自身与他人,以参与为主互连广州诚泰信用担保有限公司的行为贷款贷款让你使用权限Yaogonkun和Donjibin,最终,在巨额资金的逐步积累,终于,缩短资金。
尧公髡和他的妻子在2015年3月离婚,所有的家庭的房地产和汽车的转让,给了非法集资,以欺诈讨厌赚来的钱的人。
2009 2015年5月31日,债权人的11人被认为是他们公司的大门,借款人的11人是100亿3,440万人口的大骗局的总和。
据姚明的描述自己大量的谁拥有更多的借款人超过30万人,我们有很多的人谁仍然有贷款的量小。
冯灿华和王向辉严重违反了公共服务领域的第8章。通过利用对家庭高效益的追求,家庭是在现场,以正视自己的操作位置的便利,它参与了非法集资,获得了贷款,以及虚假交易货币洗钱行为严重违法。上述情况已向开城市公安局经济调查组报告。
2015年6月12日